पेमेंट गेटवे कंपनीचे सॉफ्टवेअर हॅक करून बँकेची 260 खाती उघडली

ठाणे : पेमेंट गेटवे कंपनी हॅक करून बनावट कागदपत्रांद्वारे विविध बँकांमध्ये उघडलेल्या 260 बँक खात्यांमध्ये 16180 कोटींहून अधिक रुपयांचे व्यवहार उघडकीस आले आहेत. या प्रकरणातील संजय सिंग, अमोल आंधळे, केदार उर्फ ​​समीर दिघे, जितेंद्र पांडे, नवीन आणि अन्य काही आरोपींचा ठाणे सायबर सेल पोलीस जोमाने शोध घेत आहेत. त्यांच्याविरुद्ध भारतीय दंड संहितेच्या कलम ४२०, ४०९, ४६७, ४६८, १२० (बी), १३४ आणि आयटी कायदा २००० च्या कलम ६६ (सी) आणि ६६ (डी) अंतर्गत गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. दिघे आणि पांडे या दोघांनीही विविध खासगी बँकांमध्ये रिलेशनशिप ऑफिसर आणि लोन ऑफिसर म्हणून काम केले आहे. अशा मोठ्या प्रमाणातील व्यवहारात सरकारी आयकर आणि जीएसटी विभागाचे नुकसान होण्याची भीती ठाणे पोलिसांना आहे. म्हणजे मोठ्या प्रमाणावर करचुकवेगिरीचेही हे प्रकरण असू शकते. तसेच या प्रकरणात परदेशातही पैसे पाठवण्यात आल्याचे तपासात समोर आले आहे. या व्यवसायाबाबत ठाणे पोलिसांनी विविध शासकीय विभागांना माहिती दिली आहे.

अतिरिक्त आयुक्त पंजाबराव उगले यांनी पोलीस आयुक्त कार्यालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत सांगितले की, गेल्या जून महिन्यात ‘पेगेट इंडिया’ या ऑनलाइन मनी ट्रान्सफर कंपनीची सॉफ्टवेअर सिस्टम हॅक करून कंपनीच्या खात्यातून २५ कोटी रुपये वेगवेगळ्या खात्यात ट्रान्सफर केल्याचा प्रकार घडला होता.

श्रीनगर पोलिसांत गुन्हा दाखल
वागळे इस्टेट येथील कंपनीच्या कायदेशीर सल्लागार मनाली साठे यांनी श्रीनगर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला होता. तपासादरम्यान 25 कोटी रुपयांपैकी 1 कोटी 39 लाख 19 हजार रुपये रियाल एंटरप्रायझेसच्या एचडीएफसी बँक खात्यात गेल्याचे समोर आले. सायबर सेल या प्रकरणाचा तपास करत होता. त्यावेळी पोलिसांनी शेख इम्रान आणि रवी गुलानी यांना अटक केली होती.

कोट्यवधींचे व्यवहार कोणाच्या खात्यातून झाले, याची माहितीही नाही
पोलिसांनी वाशी आणि बेलापूर येथील रियाल एंटरप्रायझेसच्या कार्यालयांवर छापे टाकून कागदपत्रे जप्त केली. कागदपत्रांच्या छाननीत विविध बनावट नावांनी भागीदारी कंपन्या उघडल्याचे उघड झाले. रत्नाकर बँक, आयडीएफसी, येस बँक, कोटक, फर्स्ट आदी बँकांमध्ये विविध केवायसीद्वारे २६० खाती उघडण्यात आल्याची माहिती पोलिसांना मिळाली. ज्या खातेदारांच्या नावाने खाती उघडली आणि त्यात पैशांचे व्यवहार झाले, त्यांच्या खात्यात कोट्यवधींचे व्यवहार झाल्याचेही माहीत नव्हते.

उगले यांच्या म्हणण्यानुसार, आरोपींनी आर्थिक दुर्बल लोकांना स्वस्तात कर्ज देण्याचे आमिष दाखवून त्यांच्याकडून पॅन, आधारकार्ड व इतर कागदपत्रे घेतली आणि नंतर त्यांचा बँक खाती उघडण्यासाठी गैरवापर केला. प्रत्येक खात्यात 30 ते 40 कोटी रुपयांचे व्यवहार झाल्याचे पोलिसांनी सांगितले आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आरबीएल (रत्नाकर) बँकेतील 14 खात्यांमधून 350 कोटी रुपयांचे व्यवहार झाल्याचे प्राथमिक तपासात समोर आले आहे.