राष्ट्रवादीचे नेते जयंत पाटील यांच्याशी संबंधित बँकेवर ईडीचे छापे

मुंबई : सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) शुक्रवारी संशयास्पद व्यवहारांसह मनी लाँड्रिंग प्रकरणाच्या संदर्भात पश्चिम महाराष्ट्रातील 14 परिसरांवर झडती घेतली. या छाप्यांमध्ये राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांच्या सांगलीतील राजारामबापू सहकारी बँक लिमिटेडच्या कार्यालयाचाही समावेश आहे. ईडीने ज्या प्रकरणावर छापा टाकला ते जवळपास 1000 कोटी रुपयांच्या घोटाळ्याचे दशक जुने प्रकरण आहे. ज्या जागेची झडती घेण्यात आली. त्यामध्ये चार्टर्ड अकाउंटंट यांचाही समावेश होता, ज्याने अनेक कंपन्यांना कमिशनसाठी काल्पनिक व्यवसाय व्यवहाराद्वारे कायदेशीर पैशाचे अवैध पैशात आणि त्याउलट रूपांतर करण्यास मदत केल्याचा EDला संशय आहे.

ईडीला या प्रकरणाची माहिती असलेल्या लोकांनी सांगितले की, संशयित कंपन्यांमध्ये शहरातील अनेक मोठ्या गटांचाही समावेश आहे. ईडीच्या तपासात असे आढळून आले की सीएने कंपन्यांना त्यांचे अवैध पैसे रोखीत बदलण्यास मदत केली. ही रक्कम लाच देण्यासाठी किंवा अस्पष्ट खर्चासाठी वापरली जात होती.

बनावट केवायसी कागदपत्रे वापरली

ईडीचे प्रकरण असे आहे की आरएसबीएलमध्ये बनावट केवायसी कागदपत्रांसह अनेक खाती उघडण्यात आली होती. आणि काल्पनिक कारणांसाठी या खात्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात रक्कम हस्तांतरित करण्यात आली होती. त्यानंतर खात्यातून रोखीने पैसे काढण्यात आले, ज्याची माहिती बँकेने अधिकाऱ्यांना दिली नाही.

बँकेच्या संगनमताचा संशय

बँकेने जाणूनबुजून माहिती लपवल्याचा ईडीला संशय आहे. पाटील यांनी ईडीच्या शोधावर कोणतेही स्पष्टीकरण दिलेले नाही. मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरण 2011 चे आहे. सीएने आपल्या शेल फर्मच्या नावाने बनावट बिले आणि पावत्या देऊन कंपन्यांना कच्चा माल विकल्याचा आरोप आहे. कंपन्या कथितपणे आरटीजीएसद्वारे आरएसबीएलमधील शेल कंपनीच्या खात्यांमध्ये पैसे हस्तांतरित करत होत्या.

सावकारीचा खेळ असाच चालायचा

यानंतर सीए त्याचे कमिशन कापून कंपन्यांना रोख रक्कम परत करत असे. ईडीच्या एका सूत्राने सांगितले की, “काही प्रकरणांमध्ये 30 कोटी रुपये रोखीने काढले गेले, जे अत्यंत संशयास्पद आणि मार्गदर्शक तत्त्वांचे उल्लंघन करणारे होते.” या संशयास्पद व्यवहारांमध्ये बँक व्यवस्थापनाचा सहभाग असल्याचा ईडीला संशय आहे. त्यामुळे एजन्सीने बँकेच्या परिसराचीही झडती घेण्याचा निर्णय घेतला. ईडीमधील या प्रकरणाशी जवळीक असलेल्या लोकांनी सांगितले की 2011 मध्ये झालेल्या पोलिस खटल्यात बँकेचे नाव आरोपी म्हणून नाही, परंतु ईडीला तपासादरम्यान शेल कंपनीची खाती उघडण्यात आणि संशयास्पद व्यवहार सक्षम करण्यात बँकेचा सहभाग असल्याचे पुरावे सापडले.