सिस्पे इन्फिनिटी घोटाळा: मुख्य आरोपी राहुल काळोखे फिजीतून अटकेत; २१ हजार गुंतवणूकदारांना दिलासा

अहिल्यानगर (अहमदनगर): सिस्पे इन्फिनिटी आणि इनफिनाईट बिकन या कंपन्यांच्या माध्यमातून शेअर बाजार व विविध गुंतवणूक योजनांमध्ये मोठ्या परताव्याचे आमिष दाखवून हजारो गुंतवणूकदारांची फसवणूक केल्याप्रकरणी मोठी कारवाई करण्यात आली आहे. या प्रकरणातील मुख्य सूत्रधार राहुल शामराव काळोखे याला आंतरराष्ट्रीय कारवाईनंतर फिजी देशातून अटक करण्यात आली आहे.

इंटरपोलच्या मदतीने राहुल काळोखे याला भारतात आणण्यात आले असून मुंबई विमानतळावर आर्थिक गुन्हे शाखेने (EOW) त्याचा ताबा घेतला आहे. या कारवाईमुळे महाराष्ट्रातील बहुचर्चित गुंतवणूक घोटाळ्याच्या तपासाला वेग आला आहे.

२१ हजार गुंतवणूकदारांची कोट्यवधी रुपयांची फसवणूक

सिस्पे इन्फिनिटी आणि संबंधित कंपन्यांनी आकर्षक योजना, मोठ्या परताव्याची आश्वासने आणि आलिशान कार्यालयांचा वापर करून नागरिकांचा विश्वास संपादन केला होता. शेअर मार्केट ट्रेडिंग आणि पोर्टफोलिओ मॅनेजमेंटच्या नावाखाली दरमहा मोठा नफा मिळेल, असे सांगून हजारो लोकांकडून कोट्यवधी रुपये जमा करण्यात आले.

सुरुवातीच्या काळात काही गुंतवणूकदारांना परतावा देण्यात आला. त्यामुळे कंपनीवरील विश्वास वाढला आणि मोठ्या प्रमाणात नागरिकांनी गुंतवणूक केली. मात्र, त्यानंतर अचानक पैसे देणे बंद झाले आणि मुख्य आरोपी परदेशात पसार झाल्याचे तपासात समोर आले.

या प्रकरणी अहिल्यानगर जिल्ह्यातील सुपा पोलीस ठाण्यासह विविध ठिकाणी गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत.

MPID कायद्यानुसार ११४ कोटी ९३ लाखांच्या मालमत्ता जप्तीला मंजुरी

अहिल्यानगरचे पोलीस अधीक्षक मुम्मका सुदर्शन यांच्या मार्गदर्शनाखाली आर्थिक गुन्हे शाखेने या प्रकरणाचा तपास सुरू केला आहे.

तपासादरम्यान आरोपींची बँक खाती, शेअर बाजारातील डिमॅट खाती आणि स्थावर मालमत्ता गोठवण्यात आली होती. राज्य शासनाने महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या हितसंबंधांचे संरक्षण (MPID) कायद्यानुसार सुमारे ११४ कोटी ९३ लाख रुपयांच्या मालमत्ता जप्तीच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे.

तपासात आतापर्यंत समोर आलेल्या मालमत्तेची एकूण किंमत सुमारे २७८ कोटी रुपयांच्या घरात असल्याची माहिती आहे. या कारवाईमुळे फसवणूक झालेल्या गुंतवणूकदारांना पैसे परत मिळण्याची आशा निर्माण झाली आहे.

५०० हून अधिक एजंट पोलिसांच्या रडारवर

या आर्थिक गुन्ह्याचा तपास पोलीस निरीक्षक डॉ. शरद गोर्डे करत आहेत. आतापर्यंत कंपनीचे ४ संचालक आणि ८ एजंट अशा एकूण १२ प्रमुख आरोपींना अटक करण्यात आली आहे.

कंपनीसाठी काम करणारे आणि ग्रामीण भागातून मोठ्या प्रमाणात निधी जमा करणारे सुमारे ५०० हून अधिक एजंट पोलिसांच्या तपासाच्या कक्षेत आहेत.

राहुल काळोखे विरोधात रेड कॉर्नर नोटीस

मुख्य आरोपी राहुल काळोखे परदेशात फरार झाल्यानंतर त्याच्याविरोधात रेड कॉर्नर नोटीस जारी करण्यात आली होती. त्यानंतर आंतरराष्ट्रीय यंत्रणांच्या मदतीने त्याला फिजीमधून ताब्यात घेण्यात आले.

या कारवाईसाठी स्थानिक खासदार नीलेश लंके यांनी केंद्रीय गृह मंत्रालय, परराष्ट्र मंत्रालय आणि सीबीआयकडे सातत्याने पाठपुरावा केल्याची माहिती आहे.

पोलिसांचे नागरिकांना आवाहन

पोलीस प्रशासनाने नागरिकांना सावध राहण्याचे आवाहन केले आहे. कोणत्याही अनधिकृत ॲप्स, कंपन्या किंवा अवास्तव परताव्याच्या योजनांमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी संबंधित संस्था सेबीकडे नोंदणीकृत आहे का, याची खात्री करावी, असे आवाहन करण्यात आले आहे.