मुंबईसह दिल्ली आणि कर्जतमध्ये ईडीची मोठी कारवाई! कोट्यवधींचे विदेशी चलन जप्त
Mega Millennium Services प्रकरणात अनेक ठिकाणी छापेमारी; दुबई-सिंगापूरमधील संशयास्पद कंपन्यांशी आर्थिक व्यवहारांची चौकशी, IVF केंद्रांशी संबंधित कथित रॅकेटमध्ये २९ लाखांची रोकड जप्त
मुंबई : अंमलबजावणी संचालनालयाने (ED) मुंबईतील मेगा मिलेनियम सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीशी संबंधित ठिकाणांवर मोठी छापेमारी केल्याची माहिती समोर आली आहे. मुंबई, दिल्ली आणि कर्जत येथील सुमारे अर्धा डझन ठिकाणी ही कारवाई करण्यात आल्याचे वृत्त आहे. या छापेमारीत कोट्यवधी रुपयांचे भारतीय आणि विदेशी चलन तसेच मौल्यवान वस्तू जप्त करण्यात आल्याची माहिती आहे. या प्रकरणात संशयास्पद आर्थिक व्यवहार आणि कथित शेल कंपन्यांच्या माध्यमातून निधी हस्तांतरित केल्याच्या शक्यतेचा तपास सुरू आहे.
दुबई आणि सिंगापूरमधील कंपन्यांशी आर्थिक व्यवहारांचा संशय
या प्रकरणात मुंबईतील कन्सल्टंट आणि व्यावसायिक हरीश देढिया, त्यांची पत्नी धारा देढिया आणि संबंधित कंपन्या तपास यंत्रणेच्या रडारवर असल्याचे वृत्त आहे. दुबई आणि सिंगापूरमधील काही संशयास्पद कंपन्यांकडून मोठ्या प्रमाणात विदेशी चलन मिळाल्याचा ईडीला संशय असल्याचे सांगितले जात आहे.
कर्मचारी आणि इतर व्यक्तींना कंपन्यांचे संचालक दाखवून अनेक कंपन्या स्थापन करण्यात आल्याची शक्यताही तपासली जात आहे. या कंपन्यांच्या स्थापनेनंतर अल्पावधीतच त्यांच्या बँक खात्यांमध्ये शेकडो कोटी रुपयांचे व्यवहार झाल्याची माहिती समोर आल्याचे वृत्त आहे.
शेल कंपन्यांद्वारे निधी हस्तांतरित केल्याचा संशय
कथित शेल कंपन्यांच्या माध्यमातून निधी वेगवेगळ्या स्तरांवर हस्तांतरित करून त्याचा मूळ स्रोत लपवण्याचा प्रयत्न झाला का, याचा तपास ईडीकडून केला जात आहे. कंपनीची कार्यालये, संचालकांची मुंबई आणि दिल्लीतील निवासस्थाने तसेच कर्जत येथील फार्महाऊसची झाडाझडती घेण्यात आल्याचे सांगितले जाते.
छापेमारीत जप्त करण्यात आलेल्या चलन आणि मौल्यवान वस्तूंचे नेमके मूल्य, आर्थिक व्यवहारांचे स्वरूप आणि या प्रकरणातील संबंधित व्यक्तींची भूमिका याबाबत तपासानंतर अधिक स्पष्टता येण्याची अपेक्षा आहे. या प्रकरणात ईडीकडून पुढील तपास सुरू आहे.
दरम्यान, ईडीने आर्थिकदृष्ट्या दुर्बळ महिलांना अंडपेशी (Human Eggs) दान करण्यासाठी आमिष दाखवून त्यांची अंडी विविध इन विट्रो फर्टिलायझेशन (IVF) केंद्रे आणि असिस्टेड रिप्रॉडक्टिव्ह टेक्नॉलॉजी (ART) बँकांना पुरवणाऱ्या कथित रॅकेटचाही पर्दाफाश केल्याची माहिती दिली आहे.
या प्रकरणातील मनी लाँड्रिंगच्या तपासादरम्यान २९ लाख रुपये रोख जप्त करण्यात आल्याचे ईडीने सांगितल्याचे वृत्त आहे. याशिवाय, काही बँक लॉकर आणि म्युच्युअल फंडांमधील गुंतवणूक गोठवण्यात आल्याची माहिती आहे.
ठाणे, बारामती आणि नाशिकमध्येही छापे
१६ ऑक्टोबर रोजी ईडीने महाराष्ट्रातील ठाणे, बारामती आणि नाशिक जिल्ह्यांतील काही रुग्णालये आणि IVF केंद्रांवर छापे टाकल्याचे वृत्त आहे. तपास यंत्रणेच्या संशयानुसार, महिलांची भरती करणे आणि त्यांच्याकडून मिळवलेल्या अंडपेशी विविध वैद्यकीय संस्थांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी एजंटांचे संघटित जाळे कार्यरत होते. हे एजंट विविध कंपन्यांच्या माध्यमातून काम करत असल्याचाही संशय आहे.
या कथित रॅकेटमध्ये महिलांची भरती कशी केली जात होती, अंडपेशींचा पुरवठा कोणत्या संस्थांना केला जात होता आणि त्यातून आर्थिक व्यवहार कशा प्रकारे होत होते, याचा तपास सुरू आहे.
महाईन्यूज-X वर फॉलो करा : महाईन्यूजला instagram वर फॉलो करा
