टोरेस कंपनीचा सीईओ दहावी नापास, पोलिसांच्या चौकशीत नवा धक्का!
Torres Company | टोरेस कंपनीच्या संचालकांनी लहानमोठ्या गुंतवणूकदारांना कोट्यवधी रुपयांची फसवणूक केली. युक्रेनियन नागरिक व्हिक्टोरिया कोवालेन्को आणि ओलेना स्टॉईन यांच्या नेतृत्वाखाली चालवलेली ही स्कीम मुंबईत उघडकीस आली. या फसवणुकीमुळे हजारो गुंतवणूकदारांचे पैसे वाया गेले आहेत.
मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने (EOW) तपास करताना आढळले की, कोवालेन्को आणि स्टॉईन यांनी त्यांचे सहकारी आणि कर्मचाऱ्यांना ख्रिसमसच्या सुट्टीवर जाऊन परत येण्याचे सांगितले होते, परंतु ते परत आलेच नाहीत. त्यानंतर, नवी मुंबईतील सानपाडा आणि दादर येथील दुकानांमध्ये गोंधळ माजला, ज्यामुळे गुंतवणूकदारांना काहीतरी गडबड आहे असे समजले.
हेही वाचा – Big News | नाशिक मुंबई महामार्गावर भीषण अपघात!
मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) तौसिफ रियाझ हा दहावी नापास आणि अल्पशिक्षित होता. तो भायखळा येथील आधार केंद्रावर ऑपरेटर म्हणून काम करत होता. युक्रेनियन नागरिकांनी रियाझला कंपनीचे सीईओ बनवले. पोलिसांनी सांगितले की, रियाझला सीईओसारखा दिसण्यासाठी फॉर्मल कपडे घालण्यास सांगितले गेले होते. तसेच, त्याला चॅरेडसाठी पैसे दिले गेले होते.
पोलिसांनी सांगितले की, टोरेसने ३०० रुपयांमध्ये मॉइसॅनाइट दगड विकले होते आणि गुंतवणूकदारांना ते मौल्यवान असल्याचे भासवले होते. तपासामध्ये, पोलिसांनी तानियाच्या घरातून ५.७७ कोटी रुपये जप्त केले आहेत. अटक करण्यात आलेले आरोपी सहकार्य करत नाहीत, परंतु ते युक्रेनियन मुख्य आरोपीचे भाषांतरकार असल्याचे सांगत आहेत.
