जीएसटी इन्स्पेक्टरमधून मॉडेल, क्रिती वर्मा ईडीच्या रडारवर… काय आहे 264 कोटींचा घोटाळा

मुंबईः जीएसटी इन्स्पेक्टर-अभिनेत्री बनलेल्या क्रिती वर्माने मनी लाँड्रिंग प्रकरणात ईडीसमोर तिचे साक्ष नोंदवली आहे. आयकर अधिकाऱ्याने त्याच्या वरिष्ठांच्या लॉगिन क्रेडेंशियल्सचा वापर करून 264 कोटी रुपयांची उधळपट्टी केल्याचा आरोप आहे. ईडीचे म्हणणे आहे की बहुतेक बेकायदेशीर पैसे भूषण पाटील यांच्या खात्यात पाठवले गेले आणि काही भाग मालमत्ता खरेदी करण्यासाठी वापरला गेला. खरेदी केलेल्या काही मालमत्ता कृती वर्माच्या नावावरही होत्या. कृती वर्माने आरोप फेटाळून लावले. तिने सांगितले की, त्यांनी रिलेशनशिपमध्ये येण्यापूर्वी पाटील यांच्यासोबत डान्स केला होता. त्या कामगिरीसाठी त्याला एक कोटी रुपये मानधन मिळाले होते. ते म्हणाले की एक जबाबदार नागरिक म्हणून त्यांनी आरोपींविरुद्ध संबंधित माहिती देऊन एजन्सींना मदत केली. क्रिती वर्मा म्हणते की, 2020 च्या उत्तरार्धात एका डान्स शोदरम्यान पाटील यांची भेट झाल्यानंतर तिचे तिच्याशी संबंध होते. फसवणूक झाल्याची माहिती मिळाल्यानंतर सहा महिन्यांतच भूषण पाटील यांच्यापासून विभक्त झाल्याचा दावा क्रितीने केला. ईडीने त्यांची संपत्ती तात्पुरती जप्त केली आहे.

वरिष्ठ कर सहाय्यक यांचाही समावेश
पाटील यांच्या संगनमताने आयटी इन्स्पेक्टर, तानाजी मंडल यांनी ही फसवणूक केल्याचे सांगण्यात येत आहे. तानाजी मंडल हे त्यावेळी वरिष्ठ कर सहाय्यक पदावर होते. त्याने अधिकाऱ्यांचा विश्वास संपादन केला आणि त्यांचे लॉग-इन क्रेडेन्शियल्स आणि पासवर्ड शोधून काढले. पाटील यांच्या कंपनीच्या खात्यातील खऱ्या आणि बोगस टीडीएस परताव्याच्या दाव्यांचा निपटारा करण्यासाठी त्यांनी त्यांचा वापर केला.

अशातच हे प्रकरण उघडकीस आले
नोव्हेंबर 2019 ते नोव्हेंबर 2020 पर्यंत, अधिकाऱ्याने 264 कोटी रुपयांच्या 12 बोगस टीडीएस परताव्यांना मंजुरी दिली होती. या अधिकाऱ्याला 2021 मध्ये आयटी इन्स्पेक्टर म्हणूनही बढती देण्यात आली होती. फसवणुकीची रक्कम सरकारी खात्यातून ट्रान्सफर करणाऱ्या बँकेने याबाबत तक्रार केल्यावर त्याचा पर्दाफाश झाला. जानेवारी 2022 मध्ये, सीबीआयने अधिकारी, पाटील आणि चार अनोळखी व्यक्तींची नावे घेऊन फसवणूकीचा गुन्हा दाखल केला. सीबीआय एफआयआरमध्ये क्रिती वर्माचे नाव नव्हते. यानंतर ईडीने एफआयआरच्या आधारे लाँड्रिंगचा गुन्हा दाखल केला.

GMAT उत्तीर्ण झाल्यानंतर GST अधिकारी बनवले गेले
क्रितीने GMAT परीक्षा दिली आणि GST अधिकारी बनली. ती मुंबईत आली आणि रोडीज एक्स्ट्रीममध्ये सहभागी झाली. रोडीजमध्ये क्रितीने सुरभी राणाला भेटले आणि दोघांमध्ये प्रेम-द्वेषाचे नाते होते. क्रिती BB 12 ची पहिली कॅप्टन बनली आणि घरामध्ये बंधने तोडण्यासाठी ओळखली जात होती. क्रिती शो जिंकू शकली नाही पण तरीही तिने आपल्या अभिनयाने प्रेक्षकांचे लक्ष वेधून घेतले.

एफआयआरच्या आधारे ईडीने मनी लाँड्रिंगचा गुन्हा दाखल केला. गेल्या महिन्यात महाराष्ट्र आणि कर्नाटकमध्ये एकूण 70 कोटी रुपयांच्या एकूण 32 मालमत्ता जप्त करण्यात आल्या होत्या. संलग्न मालमत्ता लोणावळा, खंडाळा, कर्जत, पुणे आणि उडुपी भागातील जमीन आणि पनवेल आणि मुंबईतील फ्लॅट्सच्या स्वरूपात होती. यामध्ये तीन आलिशान गाड्यांचा समावेश होता. पाटील, राजेश शेट्टी, सारिका शेट्टी, कृती वर्मा आणि इतरांच्या नावावर या मालमत्ता होत्या. यापूर्वी, ईडीने या प्रकरणात 96 कोटी रुपयांची विविध संस्थांची बँक खाती गोठवली होती. आतापर्यंत, ईडीने या प्रकरणात 166 कोटी रुपयांची मालमत्ता आणि बँक बॅलन्स एकत्रितपणे जप्त/जप्त केले आहेत.